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공지사항

제43기 정기주주총회 소집 공고
  • 등록일 : 2022.03.15
  • 조회수 : 90

 

43기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제43기정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-- 아 래 --

 

 

1. 일 시 : 20220330() 오전 09:00

 

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로207, 103, 104

 

3. 회의목적사항
. 보고사항 :

감사의 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 43(2021.01.01.~2021.12.31.)별도 및 연결 재무제표 등 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 백승택 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 최종규 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금 번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제3145항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

  상법시행령 제3144호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.nsnetwork.co.kr)에 게재할 예정입니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증

 

8. 기타사항

  주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경 될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.

 

금 번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않은 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

20220315

 

 

 

주식회사 엔에스엔 대표이사 이상욱(직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부