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공지사항

정기주주총회 소집공고
  • 등록일 : 2019.03.11
  • 조회수 : 975

 

주주님께

 

40기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 주식회사 엔에스엔 제40(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27(오전 9

 

2. 장 소 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동서희스타힐스) 1층 에이알티센터

 

3. 회의목적사항

보고 사항

감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태 보고

 

 

부의 안건

1호 의안 40(2018.01.01~ 2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

2호 의안 정관 일부 변경의 건 <별첨>

3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소  http://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 17일 ∼ 2019년 03월 26

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (마지막 날은 오후5시까지만 가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

수정동의안 처리 :

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사본인 신분증

대리행사위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재주주인감 날인주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

2019년 03월 11

주식회사 엔에스엔

대표이사 김 준 기 (직인생략)