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공지사항

임시주주총회 소집 공고
  • 등록일 : 2017.06.30
  • 조회수 : 2175

 


 

주주님께

임시주주총회 소집 공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 주식회사 엔에스엔의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 



 

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1.      : 2017 07 17(오전 09 00

2.      : 서울시 동대문구 장한로20 7(장안동서희스타힐스) 1층 에이알티센터

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고

 

《부의 안건》

 

1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨참조]

 

2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨참조]

 

     2-1호 의안 : 사내이사 박충민 선임의 건

 

     2-2호 의안 : 사내이사 한동윤 선임의 건

 

     제2-3호 의안 : 사내이사 김장훈 선임의 건

 

     2-4호 의안 : 사내이사 최승구 선임의 건

 

     2-5호 의안 : 사외이사 소영강 선임의 건

 

     2-6호 의안 : 사외이사 오현진 선임의 건

 

3호 의안 : 감사 김좌진 선임의 건[별첨참조]

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

 

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

 

 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017 07 07일  2017 07 16

 

     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (마지막 날은 오후5시까지만 가능)

 

 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 

     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사신분증

 

대리행사위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재주주인감 날인주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

 

 

 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 


 

2017  06  30

 

 

주식회사 엔에스엔

 

 

대표이사  박 양 근 (직인생략)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

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*자세한 내용은 첨부파일 참조.